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嶺南園林:2013年年度股東大會決議公告

來源:中財網  作者:  日期:2014/5/21 9:38:52

中國園林網5月21日消息:證券代碼:002717 證券簡稱:嶺南園林 公告編號:2014-026 
嶺南園林股份有限公司 
2013年年度股東大會決議公告 
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛 
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 
特別提示: 
1、本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決和網絡投票表決相結合的方式召開; 
2、本次股東大會無增加、修改、否決議案的情形。 

一、會議召開情況 

1、會議召集人:公司第二屆董事會 

2、會議召開時間: 
現(xiàn)場會議時間:2014年5月20日(周二)下午14:00 
網絡投票時間:2014年5月19日(周一)至2014年5月20日(周二) 
其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為:2014年5
月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票
系統(tǒng)投票的具體時間為:2014年5月19日下午15:00 至2014年5月20日下午15:00 
期間的任意時間。 
3、現(xiàn)場會議召開地點:東莞市東城區(qū)光明大道27號嶺南園林大廈三樓會議
室 
4、會議召開方式:現(xiàn)場投票和網絡投票表決相結合 
5、會議主持人:董事長尹洪衛(wèi)先生 
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)
則》及《公司章程》的有關規(guī)定。 

二、會議出席情況 

1、出席會議的總體情況 

出席本次股東大會的股東及股東代理人共28人,代表有表決權的股份


61,572,280股,占公司股份總數的71.8295%。 
2、現(xiàn)場會議出席情況 
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共7人,代表有表決權的股
份48274718股,占公司股份總數的56.3167%。 
3、網絡投票情況 
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的股東共計
21人,代表股份13,297,562股,占公司股份總數的15.5128%。 
公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席和列席了會議。北京市君合(廣州)
律師事務所姚繼偉律師、周媛律師出席本次股東大會進行了見證,并出具了法律
意見書。 

三、議案審議和表決情況 

本次股東大會按照會議議程,以現(xiàn)場記名投票和網絡投票相結合的方式進 

行了表決,具體表決情況如下: 

1、審議通過了《關于<2013年度董事會工作報告>的議案》 
表決結果:同意61,544,780股,占參加本次會議股東所持有效表決權股份
總數的99.9553%;反對1,000股,占參加會議股東所持有效表決權股份總數的 
0.0016%;棄權26,500股(其中,因未投票默認棄權26,500股),占參加會議
股東所持有效表決權股份總數的 0.0430%。 
2、審議通過了《關于<2013年度監(jiān)事會工作報告>的議案》 
表決結果:同意61,542,780股,占參加本次會議股東所持有效表決權股份
總數的99.9521%;反對1,000股,占參加會議股東所持有效表決權股份總數的 
0.0016%;棄權28,500股(其中,因未投票默認棄權28,500股),占參加會議
股東所持有效表決權股份總數的 0.0463%。 
3、審議通過了《關于<2013年度財務決算報告>的議案》 
表決結果:同意61,542,780股,占參加本次會議股東所持有效表決權股份
總數的99.9521%;反對1,000股,占參加會議股東所持有效表決權股份總數的 
0.0016%;棄權28,500股(其中,因未投票默認棄權28,500股),占參加會議
股東所持有效表決權股份總數的 0.0463%。 
4、審議通過了《關于<2014年度財務預算報告>的議案》 

表決結果:同意61,542,780股,占參加本次會議股東所持有效表決權股份


總數的99.9521%;反對1,000股,占參加會議股東所持有效表決權股份總數的 
0.0016%;棄權28,500股(其中,因未投票默認棄權28,500股),占參加會議
股東所持有效表決權股份總數的 0.0463%。 
5、審議通過了《關于2013 年度利潤分配預案的議案》 
表決結果:同意61,542,280股,占參加本次會議股東所持有效表決權股份
總數的99.9513%;反對27,500股,占參加會議股東所持有效表決權股份總數的 
0.0447%;棄權2,500股(其中,因未投票默認棄權2,000股),占參加會議股
東所持有效表決權股份總數的 0.0041%。 
6、經關聯(lián)股東尹洪衛(wèi)、馮學高、劉勇、秦國權回避表決,審議通過了《關
于2013年度關聯(lián)交易情況的議案》 
表決結果:同意14,875,054股,占參加本次會議股東所持有效表決權股份
總數的99.8021%;反對1,000股,占參加會議股東所持有效表決權股份總數的 
0.0001%;棄權28,500股(其中,因未投票默認棄權28,500股),占參加會議
股東所持有效表決權股份總數的 0.0019%。 
7、審議通過了《關于續(xù)聘公司2014年度財務審計機構及確定其支付報酬額
度的議案》 
表決結果:同意61,542,780股,占參加本次會議股東所持有效表決權股份
總數的99.9521%;反對1,000股,占參加會議股東所持有效表決權股份總數的 
0.0016%;棄權28,500股(其中,因未投票默認棄權28,500股),占參加會議
股東所持有效表決權股份總數的 0.0463%。 
8、審議通過了《關于申請2014 年度銀行綜合授信額度的議案》 
表決結果:同意61,542,780股,占參加本次會議股東所持有效表決權股份
總數的99.9521%;反對1,000股,占參加會議股東所持有效表決權股份總數的 
0.0016%;棄權28,500股(其中,因未投票默認棄權28,500股),占參加會議
股東所持有效表決權股份總數的 0.0463%。 
9、審議通過了《關于確認公司2013年度審計報告的議案》 

表決結果:同意61,542,780股,占參加本次會議股東所持有效表決權股份
總數的99.9521%;反對1,000股,占參加會議股東所持有效表決權股份總數的 
0.0016%;棄權28,500股(其中,因未投票默認棄權28,500股),占參加會議
股東所持有效表決權股份總數的 0.0463%。 


10、審議通過了《關于補選公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》 
表決結果:同意61,542,780股,占參加本次會議股東所持有效表決權股份
總數的99.9521%;反對1,000股,占參加會議股東所持有效表決權股份總數的 
0.0016%;棄權28,500股(其中,因未投票默認棄權28,500股),占參加會議
股東所持有效表決權股份總數的 0.0463%。 
11、審議通過了《關于制訂<嶺南園林股份有限公司對外擔保制度>的議案》 
表決結果:同意61,542,780股,占參加本次會議股東所持有效表決權股份
總數的99.9521%;反對1,000股,占參加會議股東所持有效表決權股份總數的 
0.0016%;棄權28,500股(其中,因未投票默認棄權28,500股),占參加會議
股東所持有效表決權股份總數的 0.0463%。 
12、審議通過了《關于修訂<嶺南園林股份有限公司募集資金管理辦法>的議
案》 
表決結果:同意61,542,780股,占參加本次會議股東所持有效表決權股份
總數的99.9521%;反對1,000股,占參加會議股東所持有效表決權股份總數的 
0.0016%;棄權28,500股(其中,因未投票默認棄權28,500股),占參加會議
股東所持有效表決權股份總數的 0.0463%。 
13、審議通過了《關于修訂<嶺南園林股份有限公司信息披露管理制度>的議
案》 
表決結果:同意61,542,780股,占參加本次會議股東所持有效表決權股份
總數的99.9521%;反對1,000股,占參加會議股東所持有效表決權股份總數的 
0.0016%;棄權28,500股(其中,因未投票默認棄權28,500股),占參加會議
股東所持有效表決權股份總數的 0.0463%。 
四、獨立董事述職情況 
在本次股東大會上,公司獨立董事岳鴻軍先生代表全體獨立董事作2013年
度述職報告,對2013年度公司獨立董事出席董事會及股東大會次數及投票情況、
發(fā)表獨立意見、日常工作等履職情況進行了報告。 

《獨立董事2013年度述職報告》全文于2014年4月28日刊登于公司指定
信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。 
五、律師出具的見證意見 

北京市君合(廣州)律師事務所姚繼偉律師、周媛律師對本次會議進行了現(xiàn)


場見證并出具了法律意見書,結論意見是:公司本次股東大會的召集和召開程序、
出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公
司股東大會議事規(guī)則的規(guī)定,表決結果合法、有效。 
嶺南園林股份有限公司 
董事會 
二○一四年五月二十日 

(來源:中財網)
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