中國(guó)園林網(wǎng)9月10日消息：證券代碼:002717 證券簡(jiǎn)稱：嶺南園林 公告編號(hào)：2014-045
嶺南園林股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
嶺南園林股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議于2014年9月25日下午14:00以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1、會(huì)議召集人：公司第二屆董事會(huì)
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014年9月25日（周四）下午14：00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年9月24日（周三）至2014年9月25日（周四）
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2014年9月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2014年9月24日下午15:00 至2014年9月25日下午15:00 期間的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市東城區(qū)光明大道27號(hào)嶺南園林大廈三樓會(huì)議室
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合
（一）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
5、股權(quán)登記日：2014年9月22日（周一）
（一）截至2014年9月22日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（二）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
（四）公司董事會(huì)同意列席的相關(guān)人員。
1、《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債[0.00%]券條件的議案》；
2、《關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案》（逐項(xiàng)審議表決）；
2.1發(fā)行規(guī)模
2.2發(fā)行方式
2.3公司股東配售的安排
2.4債券種類(lèi)及期限
2.5債券利率及確定方式
2.6投資者回售選擇權(quán)
2.7擔(dān)保事項(xiàng)
2.8募集資金用途
2.9發(fā)行對(duì)象
2.10本次公司債券的特別償債措施
2.11上市安排
2.12決議的有效期
3、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》；
以上議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的公司相關(guān)公告。
1、法人股股東由法定代表人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記。
2、個(gè)人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書(shū)和委托人的身份證復(fù)印件、股票賬戶卡復(fù)印件及持股證明辦理登記。
3、異地股東可采用書(shū)面信函或傳真的方式登記，書(shū)面信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話登記。
（二）登記時(shí)間：2014年9月22日—2014年9月24日中工作日：9∶00至
11∶30，14∶00至17∶00。
（三）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：東莞市東城區(qū)光明大道27號(hào)嶺南園林大廈三樓董事會(huì)辦公室。
聯(lián)系人：秋天、李艷梅
聯(lián)系電話：0769-22500085
聯(lián)系傳真：0769-22492600[分頁(yè)]
聯(lián)系郵箱：ln@lnlandscape.com
郵編：523125
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說(shuō)明如下：
(一)采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的投票程序如下：
1、本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2014年9月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：362717；投票簡(jiǎn)稱：嶺南投票
3、投票的具體程序?yàn)椋?/p>
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，100.00 元代表總
議案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案2，2.01元代表議案2的子議案（1），2.02元代表議案2的子議案（2），以此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
本次股東大會(huì)需要表決的事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：
注：議案 2 含 12 個(gè)子議案，對(duì) 2.00 進(jìn)行投票視為對(duì)議案 2 全部子議案進(jìn)行相同意見(jiàn)的一次表決；對(duì)總議案 100.00 進(jìn)行投票視為對(duì)本次股東大會(huì)所有審議事項(xiàng)表達(dá)相同意見(jiàn)的一次性表決。
（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出后，當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出后，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（1）登錄，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“嶺南園林2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票”。
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)” 和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇CA 證書(shū)登錄。
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作。
3、股東通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2014年9月24日15:00 至2014年9月25日15:00 的任意時(shí)間。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票的注意事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，如股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票
的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；
對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
2、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，視為對(duì)其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其她未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
3、股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
4、在網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大
會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
會(huì)議聯(lián)系人：秋天、李艷梅
聯(lián)系部門(mén)：嶺南園林股份有限公司董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話：0769-22500085
傳真號(hào)碼：0769-22492600
聯(lián)系地址：東莞市東城區(qū)光明路27號(hào)嶺南園林大廈三樓
郵編：523125
（二）會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿和交通自理；
（三）出席會(huì)議的股東需出示登記手續(xù)中所列明的文件。
《公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；
嶺南園林股份有限公司
二○一四年九月九日
1、回執(zhí)
2、授權(quán)委托書(shū)
截至2014年9月22日，我單位（個(gè)人）持有嶺南園林股份有限公司股票 股，擬參加公司召開(kāi)的2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
回執(zhí)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
日 期：
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席嶺南園林股份有限公司2014年9月25日召開(kāi)的2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列提案投票。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數(shù)：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)：
委托書(shū)有效期限： 委托日期：2014年 月 日
(來(lái)源：證券日?qǐng)?bào) )
